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新加坡政府严打洗钱 将重罚22家金融机构
新加坡政府严打洗钱 将重罚22家金融机构
北京时间7月12日晚间消息，新加坡中央银行对22家金融机构进行罚款并限制7家机构的操作，因为这些机构在过去三年中违反了禁止洗钱的规定，并且涉嫌恐怖主义筹资。
新加坡金融管理局主管助理Lee Boon Ngiap在今天的演讲中说道，新加坡金融管理局也发出了47条警告和谴责，命令“一些”金融企业重新检查它们的反洗钱工作。
新加坡加强了反洗钱法律以此来捍卫它作为亚洲私人银行业和离岸产业中心的名誉。新加坡在7月1日将逃税定为洗钱罪的一种，并在7月11日增加了处理税务信息的司法管辖区数量。
（来源：腾讯财经）
