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美联储等三大机构要求花旗加强反洗钱控制
美联储等三大机构要求花旗加强反洗钱控制
据华尔街中文网报道，美国联邦储备委员会周二向花旗集团发出同意令，要求后者加强反洗钱程序及相关的内部审核。
花旗此前还收到了美国货币监理局和美国联邦存款保险公司发布的类似监管命令。这些监管机构称花旗未能完全遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act)，该法案要求金融机构上报可疑金融活动。
花旗发言人称，该行在加强《银行保密法》及其他反洗钱监管合规方面已经取得显著进展。这名发言人还称，美联储同意令基于OCC和FDIC去年的发现，花旗将继续采取适宜的举措来解决依然存在的问题。（来源：中国新闻网）
